Записи с меткой "сомнительные клиенты"

Верховный суд оценил доходы банков от сомнительных клиентов

Верховный суд (ВС) назвал повышенные комиссии, которые устанавливают банки по сомнительным операциям своих клиентов, не соответствующими антиотмывочному закону (115-ФЗ). Практически в то же время ВС признал законными комиссии, которые удерживают кредитные организации при принудительном закрытии счета сомнительному...

Читать полностью »
Банки начнут сообщать друг другу о сомнительных клиентах

Создан механизм обмена информацией между финансовыми организациями, ЦБ и Росфинмониторингом о клиентах, которым было ранее отказано в обслуживании. Система обмена данными между банками о неблагонадежных клиентах будет запущена уже на следующей неделе. В среду, 21 июня, ЦБ опубликовал в «Вестнике Банка России»...

Читать полностью »