Записи с меткой "вывод средств"

В швейцарском банке расследуют вывод миллиардов для «Газпрома»

В российском офисе швейцарского банка Credit Suisse проводится внутреннее расследование в отношении группы сотрудников, которые могли быть замешаны в сделки по выводу капитала из России. Как минимум с декабря 2016 года идет проверка двух сотрудников банка, занимающихся казначейскими операциями, и ряда внешних...

Читать полностью »
МВД проверит вывод миллиардов из «Мострансбанка»

Агентство страхования вкладов (АСВ) обратилось в МВД с заявлением о проведении проверки руководства Российского союза правообладателей, Российского авторского общества и Всероссийской организации интеллектуальной собственности на причастность к выводу более 1,84 млрд руб. из «Мострансбанка».

Как выяснилось во время...

Читать полностью »