Записи с меткой "банковские клиенты"

Сычев — о базах данных мошенников по банковским клиентам: «Это точно не утечки из банков»

Источники информации для мошенников о банковских клиентах — точно не банки. Об этом заявил, комментируя в интервью газете «Коммерсант» активные телефонные атаки на банковских клиентов начиная с этого года, первый заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.

Он констатировал, что...

Читать полностью »
​Исключение банковских клиентов из черного списка не вышло на второй уровень

С начала апреля банковские клиенты, ошибочно попавшие в черные списки подозреваемых в отмывании денег, должны были получить возможность пользоваться улучшенной процедурой реабилитации. Но этого не произошло, так как ЦБ не успел подготовить нормативные документы, пишет «Коммерсант».

Первый уровень реабилитации для...

Читать полностью »
Банковские клиенты из черного списка получат новые ​возможности для реабилитации

Центробанк совместно с Росфинмониторингом представил новый механизм реабилитации клиентов финансовых организаций, попавших в черный список отказников. Теперь банкиры должны будут выдавать отказникам документ, в котором будет изложено мотивированное разъяснение о причинах отказа в проведении операций или в...

Читать полностью »