Уже в сентябре в России может появиться новый черный список банковских клиентов, теперь уже дропперов. К такому выводу пришла газета «Коммерсант», изучив опубликованный Центробанком накануне проект указания, которое устанавливает порядок информирования банками регулятора о несанкционированных переводах со счетов их...
С начала апреля банковские клиенты, ошибочно попавшие в черные списки подозреваемых в отмывании денег, должны были получить возможность пользоваться улучшенной процедурой реабилитации. Но этого не произошло, так как ЦБ не успел подготовить нормативные документы, пишет «Коммерсант».
Первый уровень реабилитации для...
Центробанк совместно с Росфинмониторингом представил новый механизм реабилитации клиентов финансовых организаций, попавших в черный список отказников. Теперь банкиры должны будут выдавать отказникам документ, в котором будет изложено мотивированное разъяснение о причинах отказа в проведении операций или в...
Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин) исключил восемь стран из так называемого черного списка налоговых гаваней.
Как передает собкор Банки.ру в Брюсселе, Барбадос, Гренада, Республика Корея, Макао, Монголия, Панама, Тунис и ОАЭ переходят в отдельную категорию юрисдикций.
Страны были исключены...
Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») запустил
Президент России Владимир Путин не поздравит будущего президента США с победой на выборах.
Россия через два-три года может обогнать США и занять первое место в мире по объемам пром
В Сбере работает около 40 тысяч IT-специалистов, а непосредственно с ИИ — примерно 2 тысяч
© Департамент цен - Новости мира финансов, страхования и кредитования
Комментарии
Резкому ухудшению и без того непростой ф...
— Владимир »Что то не понял Япония точно является кр...
— Андрей »Силуанов, сходите к Шувалову и получите ...
— Сара Барабу »