Отношения банков с клиентами могут быть расторгнуты на основании только одной сомнительной операции в кредитной истории. Это следует из пояснений ЦБ о применении положений антиотмывочного закона, опубликованных в «Вестнике Банка России» в ответ на частный запрос одного из российских банков.
Представители банка...
В скором времени практически любое снятие наличных денег со счета компании будет считаться Банком России сомнительной операцией согласно проекту указания ЦБ.
Соответствующие поправки будут внесены в положение 375-П, которое регулирует правила внутреннего контроля банков в рамках борьбы с легализацией преступных...
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подвело итоги 2015 года: по результатам проверки 39 ликвидируемых банков было выявлено порядка 6900 случаев искусственного формирования вкладов на общую сумму 5,8 млрд рублей. Как говорится на официальном сайте организации, эти вклады формировались путем внесения в документы...
На фоне беспрецедентного экономического давления на Россию Евросоюз готовится ввести новые
«В последние годы всё более заметен тренд на сокращение в обращении наличной валюты. В Евр
Где заказать настоящий вок в Люберцах Рынок доставки еды в Люберцах активно развивается, и
Авторские методики пластической хирургии: новая эра в мире красоты Что такое авторские мет
© Департамент цен - Новости мира финансов, страхования и кредитования
Комментарии
Резкому ухудшению и без того непростой ф...
— Владимир »Что то не понял Япония точно является кр...
— Андрей »Силуанов, сходите к Шувалову и получите ...
— Сара Барабу »