Записи с меткой "сомнительные операции"

ЦБ разрешил банкам прекращать отношения с клиентами из-за одной сомнительной операции

Отношения банков с клиентами могут быть расторгнуты на основании только одной сомнительной операции в кредитной истории. Это следует из пояснений ЦБ о применении положений антиотмывочного закона, опубликованных в «Вестнике Банка России» в ответ на частный запрос одного из российских банков.

Представители банка...

Читать полностью »
ЦБ назвал снятие наличности сомнительной операцией

В скором времени практически любое снятие наличных денег со счета компании будет считаться Банком России сомнительной операцией согласно проекту указания ЦБ.

Соответствующие поправки будут внесены в положение 375-П, которое регулирует правила внутреннего контроля банков в рамках борьбы с легализацией преступных...

Читать полностью »
АСВ: объем сомнительных операций с вкладами россиян составляет почти 6 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подвело итоги 2015 года: по результатам проверки 39 ликвидируемых банков было выявлено порядка 6900 случаев искусственного формирования вкладов на общую сумму 5,8 млрд рублей. Как говорится на официальном сайте организации, эти вклады формировались путем внесения в документы...

Читать полностью »