Записи с меткой "схема вывода"

Банкиры заговорили о новой схеме вывода похищенных хакерами средств

Хакеры для легализации похищенных средств применяют схему, когда деньги снимаются по легальным исполнительным листам судебными приставами по ранее признанным долгам за оплату юридических услуг. Хитрость схемы заключается в ее глубокой легализации, пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

Когда у...

Читать полностью »
В Urban Group обнаружили схему вывода 27 млрд рублей

В ходе проверки девелоперской компании Urban Group была выявлена схема вывода средств дольщиков через выдачу займов аффилированной компании. Об этом сообщается в письме конкурсного управляющего девелопера Светланы Аглинишкене, которая подала в суд исковое заявление о признании недействительными сделок по перечислению...

Читать полностью »