Омский Эксперт Банк вновь оспаривает приказ ЦБ об отзыве лицензии

Омский Эксперт Банк вновь оспаривает приказ ЦБ об отзыве лицензии

Омский Эксперт Банк подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы о законности приказа Центрального банка РФ об отзыве у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, говорится в материалах суда.

Банк обжаловал в Девятом арбитражном апелляционном суде решение первой инстанции от 10 июня. Судом был установлен факт неоднократного применения к Эксперт Банку в связи с неисполнением законодательства мер, предусмотренных законом о Банке России, что является самостоятельным основанием для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, отметил столичный арбитраж.

Это не первое заявление бывших руководителей банка об отмене приказа регулятора.Столичный арбитраж 4 февраля оставил без рассмотрения аналогичное заявление банка, подписанное его бывшим председателем совета директоров. Суд тогда указал, что заявление в арбитражный суд от имени АО «Эксперт банк» подписано лицом, не имеющим права в силу нормы ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» подписывать от имени кредитной организации заявления о признании недействительным приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций.

Регулятор 1 ноября 2019 года отозвал у этого банка лицензию.Банк допускал многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. По информации ЦБ РФ, кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Кроме того, Эксперт Банк проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом денежных средств за рубеж. Проводившаяся Банком России с кредитной организацией работа по совершенствованию противолегализационных процедур не привела к должной корректировке его деятельности, сообщил регулятор. ЦБ РФ признал неэффективной организацию внутреннего контроля в банке.

Самые оперативные новости экономики в нашей группе на Одноклассниках

Читайте также

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.