июня
Главное следственное управление ГУ МВД по Москве в понедельник, 29 июня, предъявило бывшему финансовому директору банка «Траст» обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
Бывший топ-менеджер проходит по уголовному делу о хищении средств, привлеченных банком «Траст» от физических и юридических лиц. По данным следствия, злоумышленники с 2012 по 2014 годы заключили подложные кредитные договоры с зарегистрированными на Кипре юридическими лицами и перевели по этим договорам более 7 млрд рублей и $118 млн.
Имя обвиняемого в сообщении МВД не уточняется. Тверской суд Москвы арестовал бывшего финансового директора банка «Траст» Евгения Ромакова.
Два уголовных дела в отношении ряда руководителей и сотрудников банка «Траст» полиция возбудила весной. Дела соединены в одно производство. По данным следствия, переведенные на Кипр средства в дальнейшем были переведены на счета лиц, подконтрольных руководству банка «Траст», и похищены. В результате банк «Траст» не получил доходы, позволявшие своевременно обслуживать долг по привлеченным кредитам. Кроме того, ущерб в особо крупном размере понесло Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которому пришлось выплачивать задолженность вкладчикам банка.
В мае по делу о хищении средств банка «Траст» арестовали бывшего заместителя председателя правления банка Олега Дикусара.
Центробанк объявил о намерении санировать банк «Траст» в декабре 2014 года. Регулятор оценил «дыру» в капитале «Траста» в 67,8 млрд рублей и обнаружил недостоверную отчетность.
