апреля
Центробанк лишил лицензии московский «Банк развития и модернизации промышленности» (Банк РМП).
«Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Банк развития и модернизации промышленности» (акционерное общество)», — говорится в релизе.Кроме того, кредитная организация лишилась и лицензии на работу на рынке ценных бумаг.
Такое решение регулятор принял из-за нарушений банком федерального законодательства и нормативных актов ЦБ, в том числе в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
В Центробанке отметили, что Банк РМП не был значимым кредитором реального сектора экономики, а основные операции проводил в интересах своих акционеров и связанных с ними лиц. При этом регулятор выявлял в его деятельности подозрительные сделки, о которых сообщал правоохранителям.
«Кредитная организация была активно вовлечена в проведение подозрительных транзитных операций, направленных на вывод денежных средств за рубеж и их обналичивание, а также на обеспечение покупки неучтенной наличной торговой выручки в торгово-розничном секторе», — уточняется в релизе.
Руководство банка ничего не делало, чтобы пресечь такие операции, и не заявляло о них уполномоченным органам.
По величине активов Банк РМП занимал 292-е место в российской банковской системе.
Регулятор назначил туда временную администрацию, функции которой будет выполнять Агентство по страхованию вкладов. Поскольку банк был участником системы страхования вкладов, деньги клиентам вернут в соответствии с законом. В АСВ сообщили, что начнут выплаты не позже 24 апреля.
