декабря
Агентство страхования вкладов (АСВ) обратилось в МВД с заявлением о проведении проверки руководства Российского союза правообладателей, Российского авторского общества и Всероссийской организации интеллектуальной собственности на причастность к выводу более 1,84 млрд руб. из «Мострансбанка».
Как выяснилось во время аудита «Мострансбанка», счета этих организаций могли использоваться для фальсификации ежемесячной отчетности банка перед ЦБ. По данным АСВ, общая сумма выведенных из банка средств может составлять более 35,5 млрд руб.
Предполагаемым организатором хищения АСВ называет бывшего председателя правления «Мострансбанка» Сергея Захарикова. Ранее в рамках другого дела он уже был обвинен в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ) и с июня находится под домашним арестом.
Претензии АСВ связаны с выводом средств вкладчиков «Мострансбанка» через малоизвестное ООО «Проммо». Компания начала активно кредитоваться в банке в 2011 г. Во время аудита АСВ, проведенного после отзыва у банка лицензии в мае 2016 г., обнаружилось, что задолженность «Проммо» по договорам временного безвозмездного пользования составляет более 1,84 млрд руб. Договоры с фирмой были подписаны председателем правления банка Захариковым.
По данным АСВ, в банке была создана многоступенчатая система прикрытия хищений, целью которой являлась фальсификация отчетности перед Банком России.
Так, «в конце каждого календарного месяца» в отчетности «Мострансбанка» отражалось «фиктивное погашение» задолженности «Проммо» перед кредитным учреждением. Для этого на счета должника переводились средства со счетов трех крупных клиентов банка: Российского авторского общества (РАО), Российского союза правообладателей (РСП) и Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Эта схема работала несколько лет, в результате в отчетности банка, сдаваемой по форме 0409101 в Центробанк, задолженность по двум счетам ООО «Проммо» не отражалась, отмечают в АСВ.
При этом, когда отчетность регулятору уже была отправлена, деньги РАО, РСП и ВОИС возвращались их владельцам. С 1 декабря 2015 г. отражение этих операций в бухучете «Мострансбанка» было прекращено. Как сообщило АСВ, это было сделано по просьбе представителей РАО, ВОИС и РСП. Участие этих организаций «в операции по сокрытию совершенного хищения» может свидетельствовать о причастности их руководителей к данному преступлению, говорится в заявлении агентства.
Учредителями РСП, президентом совета которого является известный кинорежиссер Никита Михалков, а председателем правления — его сын Артем, являются РАО, ВОИС и Союз кинематографистов России.
В АСВ также заявили, что МВД необходимо проверить «Проммо» на возможную аффилированность с бывшим председателем правления «Мострансбанка». Кроме того, агентство считает, что в этой схеме по выводу средств могли быть задействованы ООО «Управление технического обеспечения», ООО «Трастовые системы», ООО «БиТиЛинк» и ООО «ИгроТроник». Если эти подозрения подтвердятся, то общая сумма выведенных средств, по оценкам АСВ, превысит 35,5 млрд руб.
В прошлом году ГСУ ГУ МВД по Москве начало расследование дела о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) в отношении сотрудников «Мострансбанка» на основании оперативных материалов ФСБ. В ноябре 2015 г. был задержан председатель правления «Мострансбанка» Сергей Захариков. По версии следствия, он был организатором преступной группы, которая незаконно обналичила около 4 млрд руб., заработав на этом 114 млн руб.
Между тем, в Российском союзе правообладателей и Всероссийской организации интеллектуальной собственности заявили, что обе организации «действительно имели расчетные счета в ОАО «Мострансбанк», однако кредиторами банка не являлись, а ООО «Проммо» никогда не было контрагентом ни той ни другой организации».
