октября
Минфин предупредил о распространении схемы мошенничества через «лжеброкеров», отдельные жертвы потеряли от их действий несколько миллионов рублей, говорится в материалах на сайте ведомства.
«
«Мошенники находят своих жертв в социальных сетях или через объявления в сети «Интернет», предлагая открыть «брокерский» счет. Они обещают людям заработать значительные суммы денег всего за короткий промежуток времени. Инвестиции, сделанные подобным образом, не возвращаются», — отметили в министерстве.
Как пояснили в Минфине, для открытия такого счета злоумышленники предлагают установить приложение по ссылке. Интерфейс сервиса показывает фиктивный рост дохода от вложений, в том числе в криптовалюту. Кроме того, «лжеброкеры» предлагают разные инвестиционные рекомендации. Как только у «инвестора» возникает желание вывести деньги со счета, мошенники начинают рассказывать о различных препятствиях и расходах на такую операцию, а также просят внести дополнительные средства для полного вывода денег.
«Мошенники также могут потребовать оплаты некой «страховки», или платы за ежедневное размещение валюты в «европейской ячейке», или срочного платного вывода средств. Своеобразным «обменником» валюты может выступать некое физическое лицо, на счет которого мошенники просят совершить денежный перевод», — рассказали в Минфине.
В отдельных случаях злоумышленники могут попросить открыть счет в сторонней кредитной организации.
Вдобавок они требуют найти поручителя и даже зарегистрировать его в Минфине, чтобы можно было «обналичить» средства. Людям предлагают написать письмо, причем на адрес пресс-службы Минфина, с указанием данных поручителя и суммы средств, которые необходимо ему передать.
При этом, помимо общения в социальных сетях, лжеброкеры могут совершать холодные звонки, представляясь сотрудниками известных компаний. Как правило, отмечают в Минфине, мошенники начинают предлагать «инвестировать» с десяти тысяч рублей — чаще всего это сумма, которую граждане могут внести без займа. Затем в ход, как правило, идут кредитные деньги, средства друзей или родственников.
В министерстве призвали соблюдать общие правила финансовой безопасности, а также обращать внимание на некоторые признаки, чтобы распознать мошенников. Так, у «лжеброкеров» отсутствует лицензия Банка России и нет реального офиса (связь осуществляется через социальные сети или телефон); нет специального банковского счета для брокерского обслуживания; они предлагают провести платеж по карте физического лица (либо через электронный кошелек); гражданам не предлагают заключить договор (либо он заключается фиктивно) и не предоставляют отчет об оказании брокерских услуг.
