Записи с меткой "подготовка «черного» списка клиентов"

ЦБ готовит для банков «черный» список клиентов

Банк России совместно с Росфинмониторингом составит и передаст российским банкам списки подозрительных компаний, что поможет банкам бороться с недобросовестными клиентами.

Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил поправку в закон о противодействии легализации денежных средств, нажитых преступным путем.

Поправка...

Читать полностью »