ЦБ готовит для банков «черный» список клиентов

ЦБ готовит для банков «черный» список клиентов

Банк России совместно с Росфинмониторингом составит и передаст российским банкам списки подозрительных компаний, что поможет банкам бороться с недобросовестными клиентами.

Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил поправку в закон о противодействии легализации денежных средств, нажитых преступным путем.

Поправка дает Росфинмониторингу право сообщать Центробанку о физ- и юрлицах, подозреваемых в отмывании денег и финансировании терроризма. ЦБ изучит все предоставленные данные и передаст их банкам.

По закону банки обязаны доводить до Росфинмониторинга все случаи отказов в открытии счетов, случаи расторжения договоров, а также случаи отказов в проведении операций для тех клиентов, которых подозревают в отмывании денег или финансировании терроризма.

До этого Росфинмониторинг не имел права передавать подобные сведения.

Поправку поддерживают Минфин и первый вице-премьер Игорь Шувалов. Банки считают, что нововведение поможет определить опасных клиентов.

Самые оперативные новости экономики в нашей группе на Одноклассниках

Читайте также

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.