декабря
Банк России совместно с Росфинмониторингом составит и передаст российским банкам списки подозрительных компаний, что поможет банкам бороться с недобросовестными клиентами.
Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил поправку в закон о противодействии легализации денежных средств, нажитых преступным путем.
Поправка дает Росфинмониторингу право сообщать Центробанку о физ- и юрлицах, подозреваемых в отмывании денег и финансировании терроризма. ЦБ изучит все предоставленные данные и передаст их банкам.
По закону банки обязаны доводить до Росфинмониторинга все случаи отказов в открытии счетов, случаи расторжения договоров, а также случаи отказов в проведении операций для тех клиентов, которых подозревают в отмывании денег или финансировании терроризма.
До этого Росфинмониторинг не имел права передавать подобные сведения.
Поправку поддерживают Минфин и первый вице-премьер Игорь Шувалов. Банки считают, что нововведение поможет определить опасных клиентов.
